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【공지사항】 제18기 사업보고서

2021-03-22

  제 18기 사업보고서를 첨부와 같이 공고합니다. 본 사업보고서 내 첨부자료는 DART전자공시시스템 에서 참고 부탁드립니다.   

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【공지사항】 주주총회 소집공고 (제18기 정기주주총회)

2021-03-15

주주총회 소집공고 (제 18기 정기주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 20조에 의하여 제 18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아래 - 1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 10시 2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84 (주)리메드 오송공장 3. 회의목적사항  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고  나. 부의안건   제 1호 의안 : 제 18기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건    제 1-1호 의안 : 제 18기 별도 재무제표 승인의 건    제 1-2호 의안 : 제 18기 연결 재무제표 승인의 건   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ( ※ 세부 내용은 첨부파일 참조)   제 3호 의안 : 이사 선임의 건    제 3-1호 의안 : 이근용 사내이사 선임의 건    제 3-2호 의안 : 홍성필 사내이사 선임의 건   제 4호 의안 : 박통일 기타비상무이사 선임의 건   제 5호 의안 : 홍기승 감사 선임의 건   제 6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건   제 7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 4. 경영참고사항비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 증인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 ( 상법 제 368 조의 4) 와 전자위임장 권유제도 ( 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조 ) 를 도입하였습니다 . 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다 .    가 . 전자투표 , 전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소        「 https://vote.samsungpop.com 」  나 . 전자투표 행사 , 전자위임장 수여 기간 : 2021 년 03 월 23 일 09 시 ~ 2021 년 03 월 29 일 17 시  다 . 본인 인증 방법은 공동인증 , 카카오페이 , 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사  라 . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ( 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 15 조 제 2 항 )   7. 주주총회 참석 안내사항 - 주주총회의 일정 및 장소는 코로나에 의해 갑작스럽게 변경될 수 있습니다 . 문제 발생시 당사홈페이지 ( http://remed.kr) 에 게시할 예정이므로 확인 부탁드립니다 . - 주식회사 리메드는 안전한 정기주주총회 개최를 위하여 안전수칙을 준수하며 , 마스크 상시 착용 , 참석자간 거리유지 , 명부작성 , 체온측정 등 적극적인 참여 부탁드립니다 . 마스크 미착용 , 체온측정거부 또는 발열시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다 . ( 주주총회 관련문의 :031-696-4882) 자세한 내용 참고 부탁드립니다. http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210315000824   2021년 3월 15일 주식회사 리메드 대표집행임원 고은현 (직인생략)

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