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정기주주총회 결과
2020.03.24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,946 | - 매출액 | 18,550 | |
| - 부채총계 | 10,322 | - 영업이익 | 4,288 | ||
| - 자본금 | 2,911 | - 당기순이익 | 4,363 | ||
| - 자본총계 | 24,624 | *주당순이익(원) | 832 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 가결 제2호 의안 :사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 :고은현 사내이사 선임의 건 -원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 -원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 정관일부변경의 건 -원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-03-02 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고은현 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 메디슨 마케팅이사('88.05~'99.03) 메디코아 해외영업총괄('99.05~'02.02) 바이오넷 해외영업 마케팅총괄('02.02~'14.02) 바이오넷 독일 MGB회사 현지CEO('14.03~'16.10) (현)㈜리메드 부사장('16.11~현재) |
