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정기주주총회 결과 2020.03.24

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제17기(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)- 자산총계34,946- 매출액18,550
- 부채총계10,322- 영업이익4,288
- 자본금2,911- 당기순이익4,363
- 자본총계24,624*주당순이익(원)832
나. 연결- 자산총계-- 매출액-
- 부채총계-- 영업이익-
- 자본금-- 당기순이익-
- 자본총계-*주당순이익(원)-
* 회계감사인 감사의견개별(별도)적정
연결-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당배당종류-
- 현물자산의 상세내역-
1주당 배당금(원)보통주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
종류주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
배당금총액(원)-
시가배당율(%)(중간배당 포함)보통주식-
종류주식-
나. 주식배당주식배당률 (%)보통주식-
종류주식-
배당주식총수 (주)보통주식-
종류주식-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황상근이사 1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)이사총수6
사외이사총수2
사외이사선임비율(%)33.3
다. 선임후 감사수(명)상근감사 수-
비상근감사 수1
라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원-
사외이사가 아닌 감사위원 수-
4. 기타 결의사항<보고사항>

감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
    
제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
-원안대로 승인 가결

제2호 의안 :사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 :고은현 사내이사 선임의 건
-원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건
-원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 정관일부변경의 건
-원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시2020-02-24 주주총회소집결의
2020-03-02 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
고은현1963-063년신규선임메디슨 마케팅이사('88.05~'99.03)
메디코아 해외영업총괄('99.05~'02.02)
바이오넷 해외영업 마케팅총괄('02.02~'14.02)
바이오넷 독일 MGB회사 현지CEO('14.03~'16.10)
(현)㈜리메드 부사장('16.11~현재)

 

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