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정기주주총회결과 2022.03.29

 

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)- 자산총계78,025- 매출액20,195
- 부채총계50,947- 영업이익1,827
- 자본금3,064- 당기순이익1,534
- 자본총계27,078*주당순이익(원)251
나. 연결- 자산총계77,198- 매출액20,195
- 부채총계51,100- 영업이익1,123
- 자본금3,064- 당기순이익752
- 자본총계26,098*주당순이익(원)123
* 회계감사인 감사의견개별(별도)적정
연결적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당배당종류-
- 현물자산의 상세내역-
1주당 배당금(원)보통주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
종류주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
배당금총액(원)-
시가배당율(%)(중간배당 포함)보통주식-
종류주식-
나. 주식배당주식배당률 (%)보통주식-
종류주식-
배당주식총수 (주)보통주식-
종류주식-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황상근이사 1명 윤헌수 선임, 사외이사 2명 정성택 재선임, 이성온 선임, 기타비상무이사 1명 김민호 선임
나. 선임후 사외이사수(명)이사총수6
사외이사총수2
사외이사선임비율(%)33.3
다. 선임후 감사수(명)상근감사 수-
비상근감사 수1
라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원-
사외이사가 아닌 감사위원 수-
4. 기타 결의사항제1호 의안 : 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

    제1-1호 의안 : 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

    제1-2호 의안 : 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

    제3-1호 의안 : 윤헌수 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

    제3-2호 의안 : 정성택 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

    제3-3호 의안 : 이성온 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

    제3-4호 의안 : 김민호 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
윤헌수1964-033년신규선임LG 시너지팀 상무('14~'16)
LG Display(주) 상무('16~'18)
(주)리메드 사내이사('19.09~현재)
김민호1984-013년신규선임키움증권 투자운용본부 ('17.01~'22.02)
키움프라이빗에쿼티 투자2본부 ('22.02~현재)
사외이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성택1969-033년재선임한국산업기술대학교 교수('04.03~현재)-
이성온1975-013년신규선임동경대학교 기계정보학 박사('08)
하버드대학교 의대 박사후 연수('10.11~'12.04)
한양대학교 전자공학부 부교수('15~현재)
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