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정기주주총회결과 2021.03.30

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)- 자산총계73,569- 매출액16,633
- 부채총계48,584- 영업이익1,792
- 자본금3,044- 당기순이익-1,635
- 자본총계24,985*주당순이익(원)-273
나. 연결- 자산총계73,466- 매출액16,633
- 부채총계48,679- 영업이익1,684
- 자본금3,044- 당기순이익-1,834
- 자본총계24,787*주당순이익(원)-306
* 회계감사인 감사의견개별(별도)적정
연결적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당배당종류-
- 현물자산의 상세내역-
1주당 배당금(원)보통주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
종류주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
배당금총액(원)-
시가배당율(%)(중간배당 포함)보통주식-
종류주식-
나. 주식배당주식배당률 (%)보통주식-
종류주식-
배당주식총수 (주)보통주식-
종류주식-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황상근이사2명 이근용 재선임, 홍성필 선임, 기타비상무이사 1명 박통일 선임, 비상근감사 1명 홍기승 선임
나. 선임후 사외이사수(명)이사총수6
사외이사총수2
사외이사선임비율(%)33.3
다. 선임후 감사수(명)상근감사 수-
비상근감사 수1
라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원-
사외이사가 아닌 감사위원 수-
4. 기타 결의사항제1호 의안 : 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

   제1-1호 의안 : 제18기 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

   제1-2호 의안 : 제18기 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

   제3-1호 의안 : 이근용 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

   제3-2호 의안 : 홍성필 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 박통일 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 홍기승 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역의 경우 이사회 결의로 정합니다.
※관련공시2021-02-22 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-17 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
이근용1968-013재선임'20.06~현재 (주)리메드 이사회 의장
'03.07~'20.06 (주)리메드 대표이사
홍성필1968-083신규선임'20.11~현재 (주)이끌레오 대표이사
'06.05~'20.11(주)리메드 사장
박통일1984-093신규선임'19.08~현재 키움프라이빗에쿼티 투자운용1팀장
'16.06~'19.06 코리아와이드파트너스 투자사업본부 이사
감사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부상근여부주요경력(현직포함)
홍기승1958-073신규선임비상근'18.3~현재 IBK 자산운용 사외이사
'16.1~'19.12 유진그룹 유진초저온 부사장
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일이익배당(결산배당) 기준일
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